Россия входит в стадию заката

[dedusik]

В совке не было рынка валюты, о чем речь?
Сто раз посадили, может ты хотел сказать? 

Я уже писал, что нужно проверять  и когда, сейчас, по-моему с 2016 года  с 40 000 рублей, до этой суммы только паспорт.  Если хочешь могу и приказ дать, и письмо ЦБ и ФЗ.    Ну а снять со своей сберкнижки, конечно крупную суммы заказывать нужно.

[dedusik]

Но дедусик имеет слабость к сберу

Это ты у ЦБ спроси, к каким банкам он имеет слабость, что всем  банкам рассылает письма. 
А у меня , да, слабость, т.к. пенсию выдают только пока на Сбербанковскую карточку, закончится , начнут на МИР выдавать, а кредитные карты я нигде не беру

[dedusik]

у которого человек покупающий 100 тыс долларов сразу на подозрении.

Если это законная проверка, а я выписку давал что могут при крупной сумме проверять, то банк, проверяющий только один паспорт , внушает подозрение об отмывании денег. 

[snb]

Я уже писал, что нужно проверять  и когда, сейчас, по-моему с 2016 года  с 40 000 рублей, до этой суммы только паспорт.  Если хочешь могу и приказ дать, и письмо ЦБ и ФЗ.    Ну а снять со своей сберкнижки, конечно крупную суммы заказывать нужно.

Ну менял я суммы намного больше, никто ничего не проверял. По крайней мере мне об этом ничего не известно.
Давай приказ, позырим.

[dedusik]

Ну менял я суммы намного больше, никто ничего не проверял. По крайней мере мне об этом ничего не известно.
Давай приказ, позырим.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

По-моему статья 7.

[snb]

Ты меня прям по хардкору посылаешь. ))
Давай конкретный workflow: вот прихожу я в банк со сраной тысячей баксов, и тут же попадаю под жесткий прессинг, вот чем это регулируется и почему этого не происходит.

[dedusik]

вот чем это регулируется и почему этого не происходит.

Один из законов я дал, а почему его не выполняют - результат в письме ЦБ от 28 ноября.
По- моему  из-за рас3,14здяйства и побольше банку наварить бабла.  Другого ответа у меня нет.

[snb]

А вот скажем в кровавой братской Белоруссии с меня даже паспорта не потребовали, правда я менял несчастные 10 т.р. российских рублей, что было бы выше - не знаю. Но у нас паспорт требуют при любой сумме.
А еще диктатор Лукашенко разрешает казино, довольно прикольно ехать по улицам Бреста, а по сторонам огромные огни CASINO, ощущаешь себя как в Лас-Вегасе. 
И всякие сыры-прошутты там есть... эх... 

[dedusik]

А еще диктатор Лукашенко

Так он на трёх стульях, если не больше, сидит  Слушал я его вчера по Россия 24 

[snb]

Так он на трёх стульях, если не больше, сидит 

Есть такое дело. 

[AXX]

А у меня , да, слабость, т.к. пенсию выдают только пока на Сбербанковскую карточку, закончится

вроде куда скажешь туда и перечисляют? у тебя отдельный совок?

[AXX]

Я уже писал, что нужно проверять  и когда, сейчас, по-моему с 2016 года  с 40 000 рублей, до этой суммы только паспорт.

При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

все ровно наоборот

[Colonel]

вроде куда скажешь туда и перечисляют? у тебя отдельный совок?

...ты сам-то - не пробовал.....  откуда уверенность?

Нену - получат пенсию в другом банке, за вычетом комиссии (кому и для чего) - ты же сам - тоже откажешься?

[snb]

все ровно наоборот

Ну вот да, у меня сразу и возникли подозрения, что за адовы проверки, когда я спокойно менял не скажу скока.

[snb]

...ты сам-то - не пробовал.....  откуда уверенность?

А ты пробовал? Упираются? 

[dedusik]

вроде куда скажешь туда и перечисляют? у тебя отдельный совок?

Это гражданскому, а так да, у меня отдельный совок.
Насчет паспорта немного неправ, там изменения были с 15 000 тысяч до 40 000, вот про 15 000 и писал, а потом сумму переправил, а остальное забыл. Дед, что ты хочешь. 

[dedusik]

...ты сам-то - не пробовал.....  откуда уверенность?

Нену - получат пенсию в другом банке, за вычетом комиссии (кому и для чего) - ты же сам - тоже откажешься?

Так приказ был, карточки только в Сбербанке заводить

[dedusik]

все ровно наоборот

Ровно наоборот это как - до 40 000 паспорт не требуют или что?

[snb]

Так приказ был, карточки только в Сбербанке заводить

Дан приказ ему на запад, ей в другую сторонУ.
Расскажите про сговор богомерзкого пенсфонда и сбера, интересно.

[snb]

Ровно наоборот это как - до 40 000 паспорт не требуют или что?

Требуют паспорт всегда, мерзкие банки такие перестраховщики. Больше не требуют ничего. Законы приличия не позволяют написать мне тут, сколько я менял, но кроме паспорта никогда ничего не требовали.

[AXX]

...ты сам-то - не пробовал.....  откуда уверенность?

Нену - получат пенсию в другом банке, за вычетом комиссии (кому и для чего) - ты же сам - тоже откажешься?

Я в Сбере работал, и вроде тогда не было проблем перевести в любой банк пенсию.

[AXX]

Ну вот да, у меня сразу и возникли подозрения, что за адовы проверки, когда я спокойно менял

Ды понятное дело, я ж тоже менял)

[AXX]

Ровно наоборот это как - до 40 000 паспорт не требуют или что?

Только паспорт и требуют. Но это не великая проверка, его много где требуют, например при продаже алкоголя или посадке в поезд. Так что не вижу каких-то адовых препятствий для покупки валюты. Вот в совке, да, были проблемы, мягко говоря.

[dedusik]

Дан приказ ему на запад, ей в другую сторонУ.
Расскажите про сговор богомерзкого пенсфонда и сбера, интересно.

А чего мне рассказывать, ты лучше посмотри Указ Руцкого в каком банке выдавать зарплату , ну и сегодняшние указания где силовикам выдавать зарплату 

[dedusik]

Только паспорт и требуют.

Ну, согласно ФЗ - не только, список я приводил, а всё что не требуют на совести банка\обменника, жить-то на что-то надо